La normativa antiriciclaggio e i professionisti
Editore: Giuffrè
Reparto: Diritto
ISBN: 9788814125553
Data di pubblicazione: 30/06/2006
Numero pagine: VIII-212
Collana: Isdaci. Arbitrato e commercio internaz.
18,00€
Sinossi
L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.
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