Bozzelli Gianluca
, Miceli Giuseppe , Vavallo Leonardo
Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
Editore: Legislazione Tecnica
Reparto: Diritto
ISBN: 9788862193528
Data di pubblicazione: 22/06/2022
Numero pagine: 320
Collana: Libreria giuridica
Sinossi
Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").
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